荣亿精密:关于补选董事会专门委员会委员的公告

本议案尚需提交股东大会进行审议。 | 序号 | 专门委员会名称 | 人员构成 | | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 唐旭文（主任委员）、仇如愚、唐旭锋 | | 2 | 审计委员会 | 王志方（主任委员）、仇如愚、沈晓莉 | | 3 | 提名委员会 | 仇如愚（主任委员）、王志方、沈晓莉 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 仇如愚（主任委员）、王志方、唐旭文 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、补选董事会专门委员会委员的情况 因浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事辞职，导 致公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事所 占比例不符合相关规定。根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员 会工作细则的有关规定，董事会对审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考 核委员会委员进行补选。 2023 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》 ...