九菱科技:董事会议事规则

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-066 荆州九菱科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《荆 州九菱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会应 严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 ...