科强股份:董事会议事规则

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-086 江苏科强新材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件和《江苏科强新材料股份有限公司章程》（以 下称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责， 执行股东大会的决议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、北 京证券交易所（以下简称北交所）业务规则和公司章程的规定，公平对待所有 股东，并 ...