科强股份:独立董事专门会议工作制度

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-094 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏科强新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章总则 第一条为进一步完善江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）的法 人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规的规定及《江苏科强新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他相关规定，制定本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 ...