前进科技:董事会议事规则

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-121 浙江前进暖通科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，以及公司内部控制制度的有效实 施。公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董 事或者他人行使。 第四条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、北京证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的合法权益。 公司应当保障董事会依照法律法规、北京证券交易所业务规则、《公司章 程》和本规则的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第 ...