卓兆点胶:第一届董事会第十九次会议决议公告

公告编号：2023-097 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 主办券商：东吴证券 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 3 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》 的议案》 公告编号：2023-097 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书、证券事务代表 7.召开情况合法合规性说明： 因时间紧迫，需尽快召开董事会，经全体董事同意，豁免本次会议通知期限。 本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议 ...