卓兆点胶:第一届董事会第二十次会议决议公告

公告编号：2023-101 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 主办券商：东吴证券 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书、证券事务代表 7.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事詹晔、刘颖颖对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董 ...