美心翼申:第三届董事会第十七次会议决议公告

公告编号：2023-112 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 主办券商：大和证券 重庆美心翼申机械股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以电话方式发出 5.会议主持人：徐争鸣 公告编号：2023-112 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2023-115）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事程文莉、姚正华、黄华对本项议案发表了同意 ...