美心翼申:独立董事专门会议工作制度

重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》； 议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交公司股东大 会审议。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-137 重庆美心翼申机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》、《重庆美 心翼申机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定并结 合公司实际 ...