美心翼申:董事会议事规则

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-146 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十二月 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会议事规则 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3 名，且至少包括一 名会计专业人士，由股东大会选举产生。 公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总 计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事会制定《独立董事工作制度》，具体规定独立董事的权利义务、职责 及履职程序。独立董事工作制度由董事会制定，股东大会批准。 公司董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责，行使 ...