华能国际:华能国际2023年第一次临时股东大会会议资料（更新版）

华能国际电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 （更新版） 2023 年 12 月 第一项，与会股东及代表听取议案： 2023 年第一次临时股东大会文件 华能国际电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 议 程 会议时间： 2023 年 12 月 5 日 会议地点：北京华能大厦公司本部 A102 会议室 会议主席宣布公司 2023 年第一次临时股东大会开始 一、《关于海南公司为关联方提供反担保的议案》 六、《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》 七、《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》 八、《关于公司监事会换届选举的议案》 第二项，与会股东及代表讨论发言 第三项，与会股东及代表投票表决 1.宣布股东大会投票统计结果 2.见证律师宣读《法律意见书》 五、《关于辽宁清能公司增资关联交易的议案》 三、《关于聘任公司 2024 年度审计师的议案》 四、《关于交易所权益并表型类 REITs（莱芜发电项目）所涉 及关联交易的议案》 二、《关于公司 2024 年与华能集团日常关联交易的议案》 2 3.宣读《公司 2023 年第一次临时股东大会决议》 4.与会董事签署 ...