皖通高速:皖通高速2023年年度股东大会会议资料

安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 2、监事会2023年度工作报告；（普通决议案） 3、2023年度经审计财务报告；（普通决议案） 4、2023年度利润分配预案；（普通决议案） 5、2024年度全面预算的议案；（普通决议案） 6、关于预计2024年度日常关联交易的议案；（普通决议案） 7、关于续聘本公司2024年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案； （普通决议案） 8、关于授权董事会配发或发行新增本公司 A 股及/或 H 股股份的一 般性授权；（特别决议案） 9、关于修订《公司章程》的议案；（特别决议案） 10、关于修订《股东大会议事规则》的议案；（特别决议案） 11、关于修订《董事会工作条例》的议案；（特别决议案） 12、关于修订《监事会工作条例》的议案；（特别决议案） 13、关于制定公司《独立董事工作制度》的议案；（普通决议案） 14、审议及批准本公司第十届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事 安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 1 安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会 ...