民生银行:中国民生银行第八届董事会第四次临时会议决议公告

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2023-047 中国民生银行股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据法律法规及监管规定，在杨志威、宋焕政、程凤朝和刘寒星独立董事任职资格获国家 金融监督管理总局核准前，独立董事刘纪鹏、李汉成、彭雪峰和解植春将继续履职。杨志威、 宋焕政、程凤朝和刘寒星在董事会专门委员会的任职待其独立董事任职资格核准后生效。 1 卢志强副董事长在本行董事会的表决权受到限制。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八届董事会第四次临时会议以书面传 签方式召开，表决截止日期为 2023 年 8 月 14 日。会议通知、会议文件于 2023 年 8 月 7 日以电 子邮件方式发出。向董事发出表决票 16 份，收回 16 份，会议符合《中华人民共和国公司法》 及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 关于调整本行第八届董事会专 ...