民生银行:中国民生银行股份有限公司董事会议事规则

第一条 为明确中国民生银行股份有限公司（以下简称 "本行"）董事会议事方式，规范议事程序，保障本行董事 会依法合规、独立规范行使职权，确保董事会高效运作和科 学决策，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国商业银行法》《银行保险机构公司治理准 则》《中国民生银行股份有限公司章程》（以下简称"本行 章程"）及其他有关法律、法规、规章和规范性文件，特制 定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责,遵照《公司法》《证 券法》、本行章程、本议事规则及其他有关法律、法规、规 章和规范性文件的规定履行职责。 第二章 会议类别 第三条 根据法律、法规、规章、规范性文件及本行章 程，董事会会议分为定期会议和临时会议。本行董事会依据 年度工作安排制定全年会议计划，每年至少召开四次定期会 议，原则上每季度一次。 1 中国民生银行股份有限公司董事会议事规则 （2022 年 3 月 29 日经第八届董事会第十九次会议审议通过，2022 年 6 月 10 日 经 2021 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 2 可举行。董事会决策性会议应由董事本人出席 ...