民生银行:中国民生银行第八届董事会第四十二次会议决议公告

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2023-063 中国民生银行股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八届董事会第四十二次会 议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2023 年 11 月 30 日。会议通知、会议文件 于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出。向有表决权的董事发出表决票 13 份， 收回 13 份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章 程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 1. 关于制定《中国民生银行巴塞尔协议Ⅲ实施管理制度》的决议 议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 关于修订《中国民生银行呆账核销管理办法》的决议 议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3. 关于修订《中国民生银行信息科技外包管理办法》的决议 议案表决 ...