民生银行:中国民生银行第八届董事会第五次临时会议决议公告

本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2023-065 中国民生银行股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告 会议审议通过了如下决议： 1. 关于聘任李彬女士为本行董事会秘书的决议 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八届董事会第五次临时会 议于 2023 年 12 月 5 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 18 名，现场出席董事 6 名，董事长高迎欣，副董事长郑万春，董事赵鹏、曲新久、 宋焕政、袁桂军现场出席会议；电话/视频连线出席董事 12 名，副董事长张宏伟、 卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、杨晓灵、解植春、彭雪峰、 温秋菊、杨志威通过电话/视频连线参加会议。向有表决权的董事发出表决票 13 份， 收回 13 份。应列席本次会议的监事 8 名，实际列席 8 名。会议 ...