山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-033 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮 件和直接送达的方式发出。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场和通讯表决方式审议并通过了《关于调整 公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。 调整后的董事会各专门委员会委员名单如下： （一）董事会战略规划与 ESG 委员会由王向东先生、汪晋 （三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 17 日下午在济南市 钢城区公司总部 704 会议室以现场和通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 7 人，实际出席会议的董 事 7 人。 （五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事 和高级管理人员列席会议。 （三）董事会预算薪酬与考核委员会由王爱国先生、汪晋 宽先生、徐科先生组 ...