山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-038 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 20 日以电子邮 件和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 9 月 25 日上午以通讯方 式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 7 人，实际出席会议的董 事 7 人。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于注销山东钢铁集团日照有限公司参股公司山东 中岚铁路运营有限公司的议案 根据经营管理需要，公司拟按照《公司法》《公司章程》 的有关规定，依法定程序注销控股子公司山东钢铁集团日照有 限公司的参股公司山东中岚铁路运营有限公司。 （五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事 和高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式审 ...