中远海能:中远海能二〇二三年第一次独立董事专门会议决议

一、《关于投资新造 6 艘油轮的议案》 独立董事认为：公司新造六艘油轮的项目，是在广泛市场调研基础上，结合 目标船厂造船能力评估、船台可获性、交船期保证等考量因素，通过邀标和竞争 性谈判结合的方式进行。公司通过与各方多轮磋商和技术条件、价格形成机制的 比选，充分考虑了外汇、原材料、主要设备风险敞口的统一可比性。经上述流程 和标准认定，我们认为，公司本项关联船厂造船项目，交易定价公允、合理，符 合现行公开市场同类型船舶建造价格水平；商业条款设置符合商业惯例；在可比 方案中较优。基于此，我们认为：本项交易遵循公允、平等、自愿、透明的原则， 造船项目符合公司发展战略和长远利益，不存在损害股东（特别是中小股东）利 益的情形。 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二三年第一次独立董事专门会议决议 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次独立董 事专门会议于 2023 年 12 月 22 日以视频方式召开。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议由独立董事李润生先生主持，会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定。全 体独立董事本着基于客 ...