歌华有线:歌华有线第六届董事会第十七次会议决议公告

北京歌华有线电视网络股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十七次会议通知于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出。 会议于 2023 年 12 月 21 日（星期四）以通讯方式举行。应参与表决董事 12 人， 实际参与表决董事 12 人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过如下决议： （一）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》； 证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2023－030 议案表决情况如下：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于修订<公司董事会各专门委员会实施细则>的议案》； 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司关于修订部分治理制度的 ...