九鼎投资:九鼎投资董事会战略发展委员会实施细则

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 董事会战略发展委员会实施细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第七条 董事会办公室负责作好战略发展委员会的日常辅助工作。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第八条 战略发展委员会的主要职责权限是对公司长期发展战略规划进行研 究并提出建议。 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成。 第九条 战略发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四章 议事规则 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第 ...