九鼎投资:九鼎投资股东大会议事规则

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会议事和决策程序，保证公司规范性运营，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和《昆吾九 鼎投资控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； 1 （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方 ...