九鼎投资:九鼎投资2023年年度股东大会会议材料

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 5 月 17 日 一、九鼎投资 2023 年年度股东大会会议须知 二、九鼎投资 2023 年年度股东大会会议（现场会议）议程 1、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 2、《公司 2023 年度董事会工作报告》 3、《公司 2023 年度监事会工作报告》 4、《公司 2023 年度财务决算报告》 5、《公司 2023 年度利润分配预案》 6、《关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》 7、《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》 8、《关于修订<公司章程>的议案》 9、《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》 9.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 9.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 9.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 9.04 《关于修订<独立董事制度>的议案》 10、《关于聘请 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 昆吾九鼎投资控股股份有限公 ...