九鼎投资:九鼎投资第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2024-028 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 第 九 届董事会第 十 七 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）第九届董事会第 十七次会议通知于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 9 月 19 日在公司以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长康青山先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了如下议案： （一）《关于子公司向其参股公司九泰基金管理有限公司增资暨关联交易的议案》 公司全资子 ...