厦门象屿:厦门象屿2023年度董事会审计委员会履职情况报告

厦门象屿股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会 审计委员会实施细则》，我们作为公司董事会审计委员会委员，本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现任成员为三位独立董事，分别是薛祖云先生（召集 人）、刘斌先生和廖益新先生，审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市监 管规定的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度审计委员会共召开10次会议，审计委员会委员均有出席会议。具体 如下： | 召开日期 | | | | 届次 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 | 月 | 2023 | 年第一次 | 1.会计师事务所汇报 2022 年度财务报告审计工作计划以及 | | 12 日 | | | | 会议 | | 审计进展情况； | | | | | | | | 2. ...