厦门象屿:厦门象屿第九届董事会第十九次会议决议公告

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | 厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议通 过电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 22 日上午在厦门召开。会议应 到董事九名，实到八名，吴捷董事因公事不能亲自出席会议，委托林俊杰董事代 为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长邓启东主持，公司监事和高管列席 了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案： 一、2023 年度董事会工作报告 二、2023 年年度报告及其摘要 报告全文及其摘要请见公司同日披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报 告摘要》。 三、2023 年度内部控制评价 ...