五矿发展:五矿发展股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-46 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。 （二）本次会议于 2023 年 10 月 12 日以通讯方式召开。会议通 知于 2023 年 10 月 8 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于优化调整公司职能部门组织架构的议案》 同意调整公司职能部门组织架构。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议审议并通过如下议案： （一）《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任李辉先生担任公司副总经理职务。 公司董事会提名委员会已对李 ...