五矿发展:五矿发展股份有限公司关于公司董事会秘书变更的公告

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-57 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告 特此公告。 五矿发展股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十五日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书陈亚军 先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务；公司总法律 顾问、证券事务代表曲世竹女士由于工作变动原因，申请辞去公司证 券事务代表职务。 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第九届董事会第十九次会议，审 议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名， 董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任公司总法律顾问曲 世竹女士兼任公司董事会秘书职务。 曲世竹女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履 行董事会秘书职务所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 ...