五矿发展:五矿发展股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-55 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）《关于变更会计师事务所的议案》 同意变更公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，同意聘 请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。同意将上述事项提 交公司股东大会审议。同意在股东大会批准上述事项后授权公司法定 代表人或其授权代理人办理签署相关服务协议等事项。 公司董事会审计委员会已对上述事项进行审核并出具了书面审 ...