五矿发展:五矿发展股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

五矿发展股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或"公司"） 第九届董事会第二十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关 规定。 （二）本次会议于 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 12 月 22 日以专人送达、邮件的方式向全体董事 发出。 （三）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-64 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴 现业务的议案》 同意 2024 年度公司及下属子公司开展无追索权的应收账款保理 及应收票据贴现业务金额总计不 ...