五矿发展:五矿发展股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-02 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 （三）本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议于 2024 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 1 月 24 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。 特此公告。 五矿发展股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十六日 （一）《关于下属子公司收到无偿收回土地使用权决定并签订补 偿协议的议案》 同意公司下属子公司五矿兰州物流有限责任公司与兰 ...