五矿发展:五矿发展股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等有关规定,2023年,五矿发展股份有限公 司(以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉尽责,在监督公司外 部审计、指导公司内部审计工作等方面发挥了重要作用,现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 (三)2023年3月17日,审计委员会以现场结合通讯方式召开 2023 年第三次会议,审议通过《关于<公司 2022 年度财务会计报 表>的议案》《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《关 于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司<2022 年度 内部控制审计报告>的议案》《关于公司<2022 年度内部审计工作报 告>的议案》《关于公司<2023 年度内部审计工作计划>的议案》《关 于公司<2022 年下半年内部控制检查报告>的议案》《关于公司与关 联方续签<日常关联交易框架协议>及<综合服务协议>的议案》《关 于公司与关联方续签<金融服务框架协议>的议案 ...