五矿发展:五矿发展股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-12 债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3 五矿发展股份有限公司 债券代码：115080 债券简称：23 发展Y1 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬建议 方案的议案》 公司全体监事因与本议案有利害关系主动回避表决。本议案直接 提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 2 月 28 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。 （三）本次应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，无缺 席会议监事。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）《公 ...