冠城大通:冠城大通第十一届董事会第四十九次（临时）会议决议公告

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2023-036 冠城大通股份有限公司 第十一届董事会第四十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司第十一届董事会第四十九次（临时）会议于 2023 年 12 月 27 日 以电话、电子邮件发出会议通知，于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。 （三）本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）议案名称和表决结果 1、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》 3、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 4、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司独立董事制度>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交 ...