康欣新材:康欣新材第十一届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-050 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 29 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十一届董事会第七次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召集和 表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下 事项： 一、审议通过《2023 年半年度报告正文及其摘要》 内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司 2023 年 半年度报告正文及其摘要。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度财务审计机 构期间坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了 审计机构应尽的职责。公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度 ...