康欣新材:康欣新材第十一届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-064 经独立董事事前认可，同意本次关联交易的相关事项，并同意该 议案提请董事会审议。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第十 一届董事会第九次会议相关事项之事前认可意见》《独立董事关于第 十一届董事会第九次会议相关事宜之独立意见》。 公司董事会审计委员会对该议案进行了事前审核，同意本次关联 交易的相关事项，并同意将议案提交公司董事会审议。内容详见公司 同日披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会 2023 年第六 次会议决议》。 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2023 年 11 月 24 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）在其会议室召开了第十一届董事会第九次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公 司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项： 审议通过 ...