康欣新材:康欣新材董事会薪酬与考核委员会工作细则

康欣新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全康欣新材料股份有限公司（以下简称" 公司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、《上市公司治理准则》《康欣新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称" 薪酬与考核委员会"），并制定本细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核 公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书以及董事会确定的其他高级管理人员。 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第五条 薪酬与考核委员会由3 名或以上成员组成，其中独立董事 应占二分之一以上，委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 1 第六条 薪酬与考核委员会设召集人 ...