康欣新材:康欣新材关于修订公司章程、更新及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：康欣新材 证券简称：600076 公告编号： 2024-002 康欣新材料股份有限公司 关于修订公司章程、更新及制定公司部分治理制度 一、修订《公司章程》情况 （一）审议情况 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开了第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn/）的《康欣新材料股份有限公司第十一 届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。为进一步 完善公司治理，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订完善。 本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，自股东大 会审议通过之日起生效。 （二）修订情况 公司本次拟对公司章程修订如下： 1、修订条款 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...