康欣新材:康欣新材2024年第一次临时股东大会会议资料

关于修订《公司章程》的议案 康欣新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 议案 1： 各位股东： 为维护康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和 《上市公司章程指引》等有关规定，拟修订本公司章程，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 》）和其他有关规定，制订本章程。 | 《中国共产党章程》和其他有关规定，制订 | | | 本章程。 | | 第一百一十四条 公司董事会可以按照 | 第一百一十四条 公司董事会可以按照 | | 股东大会的有关决议，设立战略委员会、董 | 股东大会的有关决议，设立董事会战略与 ESG | ...