康欣新材:康欣新材第十一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-010 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 30 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在其会 议室召开了第十一届董事会第十一次会议，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人， 会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审 议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于聘任公司非独立董事的议案》 鉴于公司第十一届董事会非独立董事邓昱先生因工作调整，辞去公司非独立 董事职务，具体事宜详见公司于 2024 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-007）。经 无锡市建设发展投资有限公司提名、董事会提名委员会审核，公司决定提名刘陶 女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。同意当选后，补选为公司董事会 战略与 ESG 委员会委员。 筑有限公司监事，无锡滨沪投资有限 ...