康欣新材:康欣新材2024年第二次临时股东大会会议资料

康欣新材料股份有限公司 责任公司监事，无锡恒元发置业有限公司监事，上海木纪元智造建设 科技有限公司监事，建元品冠投资（无锡）有限公司监事。曾任江苏 开炫律师事务所律师，无锡市建融实业有限公司法律合规部高级法务 主办、副经理，无锡市建设发展投资有限公司法律合规部副部长。 请审议！ 议案 1： 关于聘任公司非独立董事的议案 各位股东： 鉴于公司第十一届董事会非独立董事邓昱先生因个人原因辞去 公司董事职务，为保证公司董事会合法、有效、规范的运作，现经无 锡市建设发展投资有限公司提名、董事会提名委员会审核，董事会拟 聘任刘陶女士（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人， 任期至第十一届董事会届满。同意当选后，补选为公司董事会战略与 ESG 委员会委员。 刘陶女士简历如下： 刘陶，女，1984 年 10 月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留 权，中共预备党员，本科学历（硕士学位），公司律师。现任无锡市 建设发展投资有限公司法律合规部部长，无锡仲裁委员会第五届仲裁 员（涉外仲裁方向），无锡市建融实业有限公司法律合规部经理（兼）， 无锡财诺资产投资有限公司总经理（兼）、董事，无锡财通融资租赁 有限公司董事，无锡财信 ...