ST澄星:江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2023-048 二、董事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案关联董事李星星先生和 郑鑫先生回避表决。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 2、审议通过了《关于签署合作框架协议暨关联交易的议案》； 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次 会议于2023年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于2023 年 12 月 1 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 6 人，公司监事和高管人员列席了会议。 会议由 ...