ST澄星:江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-002 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次 会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2024 年 3 月 5 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 7 人。会议由董事长李星星先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票； 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票； 江苏 ...