ST澄星:江苏澄星磷化工股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《公司章程》以及《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现对董事会审计 委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 江苏澄星磷化工股份有限公司 报告期内，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事陈华妹女士、丁剑先 生以及董事徐海圣先生组成，其中主任委员由会计专业人士陈华妹女士担任。 二、审计委员会 2023 年会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 7 次会议，三位委员均亲自出席参加会议， 并就会议议案进行认真讨论后提出意见和建议。具体情况如下： 1、2023 年 1 月 29 日，召开了审计委员会会议，审议通过了《关于公司 2022 年度业绩预告的议案》。 2、2023 年 3 月 23 日，召开了审计委员会会议，审议通过了《2022 年度董 事会审计委员会履职情况报告》、《2022 年年度报告及其摘要》、《2022 年度财务 决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制评 ...