金花股份:金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）通过《公司 2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。 证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-022 金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯结合的方式在 公司会议室召开。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场出席董事 6 人，董 事汪星先生以通讯方式参会。会议由董事长邢雅江先生主持，公司监事及高管人员列 席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表决，会议通 过如下决议： 《2023 年年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2023 年年度 报告全文》见上 ...