博信股份:江苏博信投资控股股份有限公司董事会议事规则

江苏博信投资控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构,明确董事会的职权范围，规范董事会决策 行为，确保董事会科学决策和工作效率,维护公司利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准 则》"）等有关法律法规、规范性文件及《江苏博信投资控股股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，是公司经营管理决策机构， 维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围 内享有经营管理公司的充分权利，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第四条 董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排 会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及起草会议 决议等。 第二章 董事会的组成及下设机构 第五条 公司董事会组成由《公司章程》确定，董事会成员的任职 资格，应满足《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》 1 的规定。 第六条 公司 ...