博信股份:董事会战略委员会议事规则

| 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 人员组成 3 | | 第三章 职责权限 4 | | 第四章 决策程序 4 | | 第五章 议事规则 5 | | 第六章 附 则 7 | 江苏博信投资控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 12 月经公司十届十三次董事会审议通过） 1 第一章 总 则 第一条 为适应江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，完善公司治理结构，健全战略决策程序，提高 战略决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《江 苏博信投资控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 董事会战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会审议的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； 第三条 董 ...