博信股份:独立董事制度

江苏博信投资控股股份有限公司 独立董事制度 （2023年修订） （2023年12月经公司十届董事会十三次会议审议通过） | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 独立董事任职条件 2 | | 第三章 独立董事的提名、选举、聘任更换 3 | | 第四章 独立董事的职责与履职方式 4 | | 第五章 独立董事专门会议 8 | | 第六章 履职保障 9 | | 第六章 附则 10 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作规范，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏博信投资 控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定并结合实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"独立董事"是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事 ...