博信股份:董事会提名委员会议事规则

董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月经公司十届十三次董事会审议通过） 1 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 人员构成 3 | | 第三章 职责权限 4 | | 第四章 会议的召开与通知 6 | | 第五章 议事规则 7 | | 第六章 议事与表决程序 8 | | 第七章 会议决议和会议记录 10 | | 第八章 附 则 11 | 第一章 总 则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成， 完善江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《江苏博信投资控 股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责公司董事、 总经理以及其他高级管理人员遴选、审核的专门机构。 江苏博信投资控股股份有限公司 第二条 为确保董事会提名委员会规范、高效地开展工作，特制 定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由 ...