中葡股份:中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事对第七届董事会第四十次会议审议相关事项的独立意见

1、公司第七届董事会已届满，董事会需进行换届选举。公司董事会提名乔 梁先生、苏斌先生、陈昊先生、许齐先生为公司第八届董事会董事候选人；提名 汤洋女士、苏洋先生、李婷婷女士为公司第八届董事会独立董事候选人。我们认 为公司第七届董事会任期已届满，进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司 章程》的有关规定及公司需要。 中信国安葡萄酒业股份有限公司 独立董事对第七届董事会第四十次会议 审议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》的要求、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，作为中信国安葡萄 酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着对全体股东认真、 负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在仔细审阅提交本次会议的相 关资料，听取董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们 客观、独立判断，就公司第七届董事会第四十次会议审议的相关事项发表如下专 项说明及独立意见： 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案及关于选举公司第八届董事 会独立董事的议案： 关志强 汤 洋 占 磊 孙志鸿 2、根据上述 7 名董事候选人（其中 3 名独立 ...